Записи с меткой: уголовное дело

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования. Так, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере: Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd.). Выданная «Открытием» гарантия до этого могла фигурировать в контексте возможных уголовных претензий к Данкевичу...

26.12.2019. Опубликовано в: Экономика | 0

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) было возбуждено отделом МВД по столичному району Арбат. Информагентство ссылается на оказавшуюся в его распоряжении копию уведомления, которое было предоставлено одному из инвесторов компании. Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, который, по его собственным словам, получил эту информацию от начальника арбатского РОВД...

13.11.2019. Опубликовано в: Экономика | 0

Бывший прокурор Свердловской области, чья фирма оказалась в числе клиентов лишенного лицензии Пробизнесбанка, просит возбудить дело против его владельцев, а также наказать за бездействие Центробанк. У компании «Юридический советник» Бориса Кузнецова, занимавшего в 2001—2014 годах должность прокурора Свердловской области, и его партнеров был расчетный счет в Пробизнесбанке. После отзыва лицензии у банка некоторые частные лица и представители юридических лиц, чьи деньги зависли в кредитной организации, обратились за помощью в эту фирму, говорит сын Кузнецова Константин. Сколько денег было на счете «Юридического советника» в Пробизнесбанке и на счетах тех, кто обратился в юридическую компанию, Кузнецов-младший не уточнил...

19.08.2015. Опубликовано в: Политика, Экономика | 0

Студентка МГУ Варвара Караулова, которая, по мнению родственников, была завербована группой экстремистов и уехала в Турцию, чтобы оттуда попасть в Сирию, найдена. 4 июня на границе Турции была задержана девушка, по фотороботу похожая на Караулову. По словам адвоката Варвары Александра Карабанова, сейчас происходит процедура идентификации.

— Действительно, есть информация, что на границе с Сирией задержана девушка, которая по фотороботу похожа на Варвару. Именно сейчас идет процедура идентификации...

08.06.2015. Опубликовано в: Политика | 0